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Tres años después de que el banco CNB certificara que la exministra de Defensa, Nilda Garré, y el hoy diputado Máximo Kirchner nunca tuvieron cuenta ni en el CNB ni en el Felton, el juez Marcelo Martínez De Giorgi sentenció que "los hechos investigados no se cometieron" y sobreseyó a ambos.
Con enormes despliegues en tapa, la revista brasileña Veja y el diario Clarín difundieron en marzo de 2015 que Garré y Máximo Kirchner fueron cotitulares de una cuenta a la que le pusieron número: 00049852398325985. La denuncia la denuncia fue presentada por el empresario Juan Ricardo Mussa, basada en una nota periodística publicada en Clarín. Pero el banco desmintió esa información.
El magistrado sostuvo que durante la pesquisa "no se advirtió que exista algún tipo de valor, activo
y/o bienes radicado y/o registrado en el exterior bajo la titularidad y/o a favor de las personas
humanas y entidades y/o sociedades jurídicas acusadas".
En la misma causa y también por falta de pruebas, se dispuso el sobreseimiento de ex diputado del
Frente para la Victoria de Santa Cruz Henry Olaf Aaset y María Paula Abal Medina, hija de la ex
funcionaria.
Luego de que el fiscal federal Federico Delgado impulsara la investigación en orden a los presuntos
delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Martínez De Giorgi dispuso una serie de
medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes al exterior y la declaración testimonial del
periodista Daniel Santoro, autor de una de las notas.
Los informes desde los Estados Unidos fueron negativos, en tanto que, según constancias de la
causa, "las autoridades de Irán" concluyeron que "no era viable brindar el auxilio solicitado" y
devolvieron el pedido de asistencia legal para completar que había muchas compañías con el
nombre requerido.
