Allanaron tres sedes del banco HSBC en el marco de una investigación judicial por evasión fiscal y lavado

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La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó tres allanamientos en sedes del banco HSBC en el marco de una investigación por evasión fiscal y lavado de dinero. Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.

Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustenta en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.

En 2013, AFIP informó que detectó la existencia de presutnas acciones fraudulentas de parte de la entidad bancaria por un monto estimado en alrededor de 392 millones de pesos.

La denuncia incluyó además acciones de evasión impositiva y otras cuestiones a través del presunto uso de facturas apócrifas.

Fuente: Télam

 

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