El Banco Central multó con $160 millones al banco de la Bolsa y sus directivos por fugar divisas

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El banco del Merval fugó divisas por medios ilegales.
El banco del Merval fugó divisas por medios ilegales.

 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) le aplicó una multa de 160 millones de pesos al Banco de Valores y a sus directivos por irregularidades en operaciones de contado con liquidación, que consiste en la compra de bonos en pesos y su venta inmediata en el exterior en dólares. La maniobra había sido denunciada por la presidenta Cristina Fernández y finalmente atribuída por el ente rector de las finanzas, entre otros, a la compañía señera de la Bolsa de Buenos Aires, nicho histórico para la fuga de capitales y operaciones económicas de desestabilización política.

La sanción se divide en dos:

  • El BCRA y la Superintendencia de Entidades Financieras multaron con $ 82,3 millones al Banco de Valores.
  • Los directivos (gerentes y (síndicos) de la entidad cuya propiedad pertenece a la Bolsa de Comercio y el Mercado de Valores de Buenos Aires deberán pagar $ 79,3 millones por presuntos "manejos financieros irregulares".

Entre los multados se encuentran los directores titulares de aquel momento, Héctor Jorge Bacqué, Mario Septimio Rossi y Miguel García Labougle. Cada uno de ellos recibió sanciones de 8 millones de pesos, mientras que Héctor Luis Scasserra deberá desembolsar de $7,5 millones.

Una fuente oficial explicó al diario Página 12 que la entidad sancionada "realizó una confección incompleta de los legajos de los clientes que compraban títulos. No pedía información sobre el origen de los fondos, con lo que existe la posibilidad de estar ante maniobras de lavado. Hubo infracciones financieras por un monto total de 194 millones de dólares operados en títulos, que generó un perjuicio cuantificable para el BCRA".

En una misiva dirigida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el principal banco de la Bolsa anunció que apelará la sanción e interpondrá un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y solicitará "el dictado de una medida cautelar que permita suspender el pago de las multas mientras se sustancia y resuelve la citada apelación".

El Banco de Valores aseguró además que "el eventual pago de las mencionadas multas no afecta la capacidad patrimonial" de la entidad, "ni las relaciones técnicas mínimas exigidas tanto por la Comisión Nacional de Valores como por el Banco Central de la República Argentina".

 

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