La AFIP reveló que hay 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del banco HSBC sin declarar en el sistema tributario nacional. En conjunto, evadieron al fisco al menos 62 mil millones de pesos. Del total de propietarios de cuentas negras, 300 no pudieron ser identificados. En la nómina figuran conocidos empresarios, diputados, jugadores y grandes empresas.
El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray , informó que presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos en Suiza. En concreto, apuntó contra el banco inglés HSBC como un presunto organizador de andamiajes tributarios para facilitar la evasión de impuestos.
Echegaray precisó que se trata de de 4.040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados. De acuerdo con una estimación de la AFIP, la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3000 millones de dólares.
El titular de la AFIP explicaba el banco HSBC utilizaba su red de sucursales, en especial la localidazada en Ginebra (Suiza), para ofrecer un paquete de servicios que eran conducentes a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.
Echegaray puntualizó que en la lista de nombre incluso figuran el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos.
El organismo afirmó que su presunción implica una "plataforma de evasión" compuesta por: un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en el año 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.
Algunas compañías involucradas
- Cablevisión (es el mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín.
- Multicanal (operador de TV por cable)
- La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas)
- Edesur (la empresa distribuidora de energía Sur Sociedad Anónima -Edesur- es una empresa distribuidora y comercializadora de electricidad. En 2014, la propiedad de las acciones de la empresa se encontraba formalmente a cargo de otras dos empresas, Distrilec, con un 56,35 por ciento, y Enersis con el 43,1%. El 0,55% corresponde a acciones en poder de trabajadores de la empresa. Tiene cerca de 500 mil usuarios.
- Loma Negra (empresa productora de cemento. En 2005, fueron transferidas el 100% de las acciones de Holdtotal, empresa controlante de "Loma Negra" al grupo brasilero Camargo Correa Cimientos en 1025 millones de dólares. El grupo Camargo Correa pasó a hacerse cargo de la actividad económica de la fábrica de cemento)
- Bridas (empresa petrolera)
- Campo Alegre (empresa dedicada al cultivo de cereales, legumbres y semillas de oleaginosas, con sede en Santa Fe)
Puro tabaco (es una empresa dedicada a la comercialización de habanos, puros y accesorios para el fumador. Es distribuidor exclusivo para la Argentina, Uruguay y Chile de la Cooperación Habanos que comercializa todas las marcas de habanos premium cubanos. Tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi 25 años de existencia)
- Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (comercio de granos. Vinculada a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires)
- Deutsche Bank (Banco de origen alemán que tiene más de 125 años en la Argentina)
- Central Puerto (Es una de las generadoras termoeléctricas más grandes de la Argentina. Posee tres centrales de generación ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su potencia instalada de 1795 MW representa el 6,8% del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
- Exolgan (es el principal operador portuario argentino, gestor de un tercio del volumen total del comercio exterior de contenedores del país)
- Alehec Tours (casa de cambio allanada a pedido de AFIP en 2013)
Personas físicas
- Gabriel Diego Martino (directivo HSBC Argentina)
- Roberto Jaime Goldfarb (ex dueño de Diarco)
- Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín)
- Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín)
- Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión)
- Luis Alberto González Buruki (Cablevisión)
- Amalia Fortabat (falleció en 2012)
- Bernardo Neustadt (falleció)
- Christian Bassedas (manager de Vélez)
- Adolfo Grobocopatel (empresario agropecuario)
- Gustavo Grobocopatel (presidente del grupo Los Grobo)
- Ezequiel Ezkenazi (ex presidente de YPF)
- Roberto Monti (ex presidente de YPF, director de Petrobras y Tenaris)
- Alfredo Roemmers (vinculado al laboratorio Roemmers)
- Natalio Garber (ex dueño de Musimundo)
- Ricardo Chiantore (titular de SEC -Sistema de Estacionamiento Controlado)