Ricardo Echegaray, titular de la entidad, mostrará los resultados de una investigación a la bancaria transnacional este lunes. "Estos fraudes merecen una corrección ejemplificadora de la Justicia", señaló.
La AFIP adelantó que el titular de la entidad, Ricardo Echegaray "detallará las maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero realizadas por el banco HSBC y además anunciará nuevas medidas fiscales" en una conferencia este lunes.
El 1 de febrero último, el funcionario había anunciado que la AFIP iniciaría una demanda judicial por "fraude fiscal" contra "una entidad bancaria internacional muy importante" que en ese momento no identificó, y sin dar precisiones sobre el tipo de evasión detectada.
En esa oportunidad, Echegaray se limitó a decir que se encontró "una situación de fraude fiscal".
"Durante enero un juez estuvo pidiendo medidas cautelares, nos acompañó" contó, y agregó que "llevamos a cabo medidas de allanamiento y fiscalización".
"Creemos que estos fraudes socavan no solo la base de impuesto de débitos o créditos, sino también de IVA y demás y tienen que merecer su corrección ejemplificadora que tiene que llevar adelante la Justicia", había señalado el funcionario.
