La Administración Federal de Ingresos Públicos allanó siete propiedades del Pablo Lunati situadas en la Provincia de Buen0s Aires, en el marco de una causa judicial por evasión tributaria y lavado de dinero que tiene en foco al árbitro del SADRA.
La agencia tributaria, después de una investigación durante tres períodos fiscales (2009/10/11), le reclama al árbitro 3.141.584 por desvío de fondos.
Los procedimientos se realizaron en los siguientes domicilios: Padre Silberman 1351 (Santos Lugares); San Martín 2598, Urquiza 4695 y Moreno 4609 (Caseros); Mitre 3601 y Mitre 3785 (San Martín) y Pablo Giorello 867 (Saenz Peña).
La causa está a cargo del Juzgado Criminal Federal número 5 de San Martín.
La AFIP notificó a Grondona
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le comunicó, a través de una carta, a la AFA que inició una investigación sobre los ingresos del mediático árbitro, a quien le adjudicó "una conducta fiscal irregular, defraudatoria e incompatible".
La AFIP le contó a Juio Grondona, presidente de la AFA, por una vía formal, que lleva adelante "acciones de verificación y fiscalización" por "una conducta fiscal irregular" del referí que es "incompatible con las declaraciones juradas presentadas".
A su vez, el ente nacional informó que se generó "un Reporte de Operaciones Sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y la presentación de una acción judicial por evasión tributaria y lavado de dinero".
La AFIP indicó que comunica las acciones para que en "caso de que así lo estime" la casa madre del fútbol argentino tome "las medidas administrativas pertinentes".
Fuente: Télam
