El periódico parisino Le Monde publicó nuevos datos sobre maniobras de evasión fiscal del HSBC en Suiza, que amplían la denuncia contra el banco británico por maniobras de evasión fiscal a través de cuentas bancarias en Suiza, que habrían implicado una mega operación de triangulación de fondos superior a los 180.000 millones de euros e involucró a unas 30 mil cuentas.
Según la Lista Falciani, un contable argentino figura como la fortuna más alta de las cuentas del HSBC de Ginebra cuyos titulares se han filtrado en la denominada lista Falciani.
El argentino Miguel Gerardo Abadi, radicado en Londres y mánager del fondo Gems Finance Limited, gestiona la mayor fortuna de entre los algo más de 100.000 clientes con cuentas opacas en Suiza filtradas por el informático franco italiano Hervé Falciani.
El argentino Abadi llegó a operar hasta 1.100 millones de dólares entre sus 65 cuentas registradas en el HSBC Suiza en 2006-2007, según La Nación.
En la denominada "Lista Falciani", aparecen también el cantante David Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartés; el piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher; el fallecido banquero Emilio Botín, la modelo Elle McPherson y el futbolista uruguayo Diego Forlán, entre otros.
Argentina es el octavo país con más clientes registrados en el HSBC de Ginebra, con 4.620, por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Rusia.
En cambio, en cantidad de dinero, Argentina ocuparía el número 22 de la lista, ya que, a excepción de Abadi, se trata de clientes con saldos bajos.
Entre los titulares de cuentas suizas que habrían utilizado los servicios de HSBC para evadir al fisco en diferentes países del mundo, incluida la Argentina, se encuentran el fallecido presidente del banco español Santander Río, Emilio Botín; el rey de Marruecos Mohammed VI; el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso; el futbolista Diego Forlán y la modelo Elle McPherson.
De acuerdo a la investigación de Le Monde desarrollada junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sólo entre 2006 y 2007 el banco británico habría contribuido a evadir más de 5,7 millones de euros en impuestos en Francia.
Le Monde asegura haber accedido a nuevos datos que amplían los nombres de la llamada "lista Falciani", dada a conocer en 2008 por el técnico informático y ex empleado del HSBC Hervé Falciani.
Según Sputnik News, los documentos a los que accedieron The Guardian, Le Monde, BBC'S Panorama y el Consorcio de Periodistas con sede en Washington, contienen información sobre estrellas de Hollywood, empresarios y herederos de las mayores fortunas en Europa.
Uno de los memos revela que los banqueros en suiza estaban preparados para ayudar al comerciante ilegal Emmanuel Shallop, que luego fue condenado por negociar con "diamantes de sangre": "Hemos abierto una cuenta para él en Dubai […] el cliente está siendo muy cuidadoso porque está bajo la presión de las autoridades belgas que están investigando sus actividades en el campo de la evasión de impuestos de diamantes".
Otro documento detalla como el magnate británico y dueño del restaurante Ivy, Richard Caring, retiró 5 millones de francos suizos (2.25 millones de libras) en efectivo en 2005.
Por su parte, el diario alemán Süddeutsche Zeitung, publicó que en los documentos, hay familiares y miembros del gobierno de autócratas como el gobernante de Siria, Bashar al-Assad, el ex presidente de Egipto, Hosni Mubarak, y el ex primer ministro chino Li Peng.
Por su parte, el británico The Guardian publicó que en comunicado el HSBC admitió "el incumplimiento y falta de controles" de la subsidiaria suiza.
HSBC dijo que su subsidiaria suiza no había sido integrada por completo a HSBC después de su compra en 1999, permitiendo que siguieran estándares de cumplimiento "significativamente menores".
Asimismo, indica que Stephen Green, quien fuera director ejecutivo y luego gerente de HSBC desde mayo de 2006 a diciembre de 2010, se rehusó a hacer comentarios sobre las últimas revelaciones del consorcio de periodistas sobre lo que sucedió en Suiza durante su gestión.
"O estaba conduciendo dormido o sabía y estaba involucrado en las maniobras impositivas fraudulentas", observó sobre Green la presidenta del Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico, la laborista Margaret Hodge.
De hecho, el parlamento británico interpelará a Green ya que según Hodge: "Él era el hombre a cargo y creo que tiene importantes preguntas para responder".
La agencia ANSA indicó en un despacho que la magistratura belga está dispuesta a emitir mandatos de arresto contra dirigentes actuales y pasados del banco HSBC de Suiza si las autoridades helvéticas no entregan a Bruselas las informaciones solicitadas.
El juez de instrucción de la fiscalía de Bruselas "envió hace dos meses una rogatoria a las autoridades suizas", que hasta ahora "se han mostrado sordas", dijo la vocero de la fiscalía a la radio tv suiza RSI.
El juez de instrucción ya anunció que si no se da cumplimiento a su pedido de ayuda piensa emitir una orden de arresto contra los dirigentes de la época y los actuales, agregó.
El pasado noviembre la magistratura belga abrió una investigación contra HSBC por fraude fiscal organizado, lavado de dinero, asociación para delinquir y ejercicio ilegal de intermediación financiera.
Serían más de mil los ricos contribuyentes belgas que habrían evadido el fisco, por varios miles de millones de dólares, a través del banco suizo entre 2003 y 2015.
Las maniobras de la subsidiaria Suiza están siendo investigadas en Argentina, Bélgica, Francia y los Estados Unidos.
Hoy, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó a la Justicia avanzar en la causa que investiga las más de 4.000 cuentas no declaradas de argentinos en el banco HSBC en Suiza.
En su habitual conferencia de prensa matutina desarrollada en la Casa de Gobierno, el ministro coordinador sostuvo que "es sintomático que en la República Argentina algunas causas están estancadas, por ejemplo Papel Presa, ejemplo cuentas en el banco HSBC".
Asimismo, el funcionario nacional añadió que "cuando uno considera el caso HSBC y de fuga de capitales o ataques especulativos, objetivamente nunca el Poder Judicial, a través de fiscales y jueces, promueve una investigación profunda a este tipo de causas que tanto daño hace a la economía del país, un grave daño a la sociedad argentina y al pueblo argentino".
"Por lo tanto, creo que allí el Poder Judicial está en mora y es allí donde deben dirigirse las opiniones para que los fiscales actúen, se investigue y se aplique la ley con todo el rigor que esto implica", concluyó.
En diciembre del año pasado, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, reveló que el organismo cuenta con información detallada sobre las cuentas sin declarar que empresarios argentinos abrieron en Suiza con la complicidad del banco HSBC y criticó el accionar de la Justicia que no avanza en la investigación de la denuncia.
Echegaray señaló entonces que el organismo tiene "un monoambiente lleno de papeles con información" sobre las cuentas ilegales, y denunció que los dos jueces que intervinieron en la causa, María Verónica Straccia y Javier López Biscayart, han frenado el avance de las investigaciones.
"Lo principal que estamos pidiendo (a los jueces) es pedirle a Francia todos los extractos de estos contribuyentes", reclamó.
A mediados de enero de este año, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una multa de 85,7 millones de pesos al HSBC Bank Argentina S.A. y a sus autoridades, por "incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero".
